– 特别委员会经过深入谈判后得出结论,达正集团的提议不如升腾资本的收购更优。

– 达正集团无法提供足够的股权融资保证,并在其联合体成员组成经历多次变更后,在最后时刻又引入了另一新成员,这些问题无法得到解决。

– 特别委员会强烈反对ISS和玻璃路易斯出具的有瑕疵的推荐意见:透明和高效运行的程序已经带来了股东最佳结果 – 升腾资本的收购交易。

– 将在不久后发布更新的委任材料,详细说明近几周与达正集团的接触情况。

(SeaPRwire) –   北京,2024年1月30日 – 活斯自动化技术有限公司(纳斯达克股票交易所代码:HOLI)(“活斯”或”公司”)特别委员会今日重申一致推荐股东在2月8日召开的特别股东大会上投赞成票,批准由总部位于香港的国际经验丰富的私募股权投资机构升腾资本控股的公司收购活斯。

与达正集团声称相反,过去几周特别委员会继续认真考虑其接触和提议,努力寻求更优的收购方案,这与其在合并协议中的职权以及对股东的忠实职责相一致。最近的讨论得出结论,认为达正集团的提议不如升腾资本收购更优。特别委员会对达正集团股权融资的确定性缺乏信心,也怀疑其能否成功完成交易,鉴于其联合体结构不断变更,包括在最后时刻引入新的成员,而该成员声称现为其主要股权资金来源,但未提供资金担保安排的细节。此外,达正集团提出的托管结构完全在境内,以人民币计价。

特别委员会认为,工作重点应该是推进升腾资本收购的完成,并建议股东在2月8日特别股东大会上投赞成票支持升腾资本收购,以实现近期现金收益,并确保交易成功闭幕。

特别委员会声明称:”如果交易未能完成,将面临股东价值下降的巨大风险,鉴于宏观环境和我们经营所处的地缘政治背景。我们经过全面严格的程序选择升腾资本,而达正集团起初甚至拒绝签署保密协议。他们在最后时机参与,我们也诚恳努力与达正集团进行接触,但事实是,只有升腾资本提供的收购价格具有吸引力,且融资渠道可靠,有可能完成交易。我们将继续专注于对股东的忠实职责。我们无法忽视达正集团提议相关的重大风险,这已由其无法提供融资承诺证明,以及其联合体成员组成不断变更。我们重申,升腾资本收购符合我们股东的最大利益,我们建议股东在2月8日投赞成票支持升腾资本收购,以实现近期现金收益且交易成功闭幕。”

将在适当时候向美国证券交易委员会提交补充委任说明书,详细说明近期与达正集团的接触情况。

对ISS和玻璃路易斯的回应

特别委员会强烈反对ISS和玻璃路易斯对升腾资本交易的推荐意见。ISS和玻璃路易斯都未对升腾资本提出的收购价格给予评判。特别委员会运行了透明、公平竞争的出售程序。此外,ISS报告本身也承认,升腾资本的提议以显著溢价进行,如果没有交易,公司股价很可能下跌。

对此意见发表评论时,特别委员会表示:”我们极为关注这些被股东聘请提供专业分析的委任机构,建议股东拒绝一项提供吸引价值的交易,而手头并无其他可行选择。这将使股东面临股价可能大幅下跌的重大风险。”

关于活斯自动化技术有限公司

活斯是中国领先的自动控制系统解决方案供应商,在亚洲其他8个国家和地区也有海外业务。通过自有技术和行业深入了解,活斯能够帮助客户提高运营安全性、可靠性、效率和智能化,这对客户的业务至关重要。活斯的收入主要来源于提供工业自动化和铁路运输领域的综合解决方案。在工业自动化领域,活斯提供从场地设备、控制系统、企业制造管理到云应用的全套自动化硬件、软件和服务。在铁路运输领域,活斯为高速铁路和城市铁路(包括地铁)提供先进的信号控制和SCADA系统。成立于1993年,凭借技术专长和创新能力,活斯从专注于电力行业自动控制领域的研发团队,发展成为为各行业客户提供综合自动控制系统解决方案的集团。截至2023年6月30日,活斯累计为约2.3万客户在电力、石油化工、高速铁路和城市铁路等各行业开展超过4.5万个项目,在多个行业取得领先市场地位。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据1995年《美国私募证券诉讼改革法》条文规定属于“前瞻性声明”的陈述,除历史事实陈述外,所有陈述均属前瞻性声明,包括公司实现商业目标的能力;公司的业务战略、计划和目标;公司财务和运营绩效的增长;以及任何其他非历史信息陈述。这些前瞻性声明通常通过使用“将”、“预期”、“预测”、“未来”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“有信心”等词语进行识别,其中涉及已知和未知风险与不确定性。这些前瞻性陈述基于公司管理层目前的信念和期望,但存在若干风险和不确定性,实际结果可能与这些前瞻性陈述有重大差异。投资者不应过分依赖这些前瞻性陈述,本文作出陈述之日为准。公司的实际业绩可能因多种因素产生重大差异,包括公司在证券交易委员会网站公布的报告中披露的因素。除证券法要求外,公司无义务更新这些前瞻性陈述。

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